股份代号:2078.HK ENG|繁體
公司资料
财务摘要
公告及通函
财务报告
环境、社会及管治报告
招股书
演示材料
企业管治
投资者查询
有关补发已遗失的股份证明书之公告
首页 / 投资者关系 / 企业管治

审核委员会

本公司已根据上市规则第3.21条及上市规则附录十四企业管治常规守则第C3段所载规定于二零一三年一月十八日成立审核委员会,并订明其书面职权范围。审核委员会由三名独立非执行董事组成,即马绍援先生(主席)、梁家钿先生及张华强博士。审核委员会的主要职责为透过就本集团的财务申报程序、内部监控及风险管理系统的效率提供独立意见,协助董事会监察审核程序以及履行董事会所指派的其他职务与职责。

>职权范围

薪酬委员会

本公司已根据上市规则附录十四企业管治常规守则第B1段所载规定于二零一三年一月十八日成立薪酬委员会,并订明其书面职权范围。薪酬委员会由四名成员组成,即张华强博士(主席)、黄刚博士、马绍援先生及梁家钿先生,其中三名为独立非执行董事。薪酬委员会的主要职务包括(但不限于)以下各项:(i)就所有董事及高级管理层薪酬政策与架构以及就薪酬制定政策订立正式且具透明度的程序向董事提供建议;(ii)厘定董事及高级管理层特定薪酬福利的条款;(iii)根据董事不时决议的公司目标审阅及批准按表现厘定的薪酬;及(iv)根据购股权计划,考虑及批准向合资格参与者授出购股权。

>职权范围

提名委员会

本公司已于二零一三年一月十八日成立提名委员会,并订明其书面职权范围。提名委员会由四名成员组成,即梁家钿先生(主席)、黄刚博士、马绍援先生及张华强博士,其中三名为独立非执行董事。提名委员会主要负责就委任董事会成员向董事会提供推荐建议。

>职权范围

董事名单及其角色及职能
>请下载

组织章程大纲及细则
>请下载